 |
Chính phủ Mỹ trong năm nay đã dành nhiều thời gian để cho thế giới thấy họ cứng rắn thế nào với vấn đề gian lận thuế. Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 8/2009 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với ngân hàng UBS của Thụy Sỹ, theo đó, UBS sẽ giao nộp tên của khoảng 4.450 chủ tài khoản người Mỹ bị Cơ quan thuế vụ Mỹ nghi ngờ trốn thuế.
Tuần này, Cơ quan thuế vụ Mỹ thành lập một đội chuyên trách để giám sát những người bị nghi trốn thuế, thành viên Quốc hội Mỹ đưa ra dự thảo luật buộc công ty nước ngoài kinh doanh tại Mỹ công bố thông tin về khách hàng người Mỹ có tài khoản ở nước ngoài.
Thế nhưng bất chấp sự ồn ào xung quanh việc thẳng tay trừng trị những người Mỹ giấu tiền ở nước ngoài, Mỹ dường như lờ đi việc người nước ngoài gửi tiền và tránh thuế trong hệ thống ngân hàng Mỹ.
Trên thực tế, đối với Mêhicô nước Mỹ đóng vai trò làm Thụy Sỹ thứ hai. Tình trạng trốn thuế tại Mêhicô đã lên mức đỉnh cao, 70% trong số các chuyên gia và doanh nghiệp nhỏ và 40% đối với nhóm doanh nghiệp lớn.
Theo tính toán của Global Financial Integritym, mỗi năm, có khoảng 42 tỷ USD tiền bất hợp pháp chảy từ Mêhicô vào các ngân hàng Mỹ.
Ngay sau khi Tổng thống Obama chính thức nhậm chức, Mehicô đã gửi đến Bộ trưởng Tài chính Mỹ lá thư phàn nàn về việc ngân hàng Mỹ cho người Mêhicô gửi tiền vào những tài khoản bí mật tại Mỹ.
Lá thư ngày 09/02 từ Bộ trưởng Tài chính Mêhicô gửi cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ có đoạn viết: “ Việc trao đổi thông tin sẽ cung cấp cho chúng tôi một công cụ để phát hiện, ngăn chặn và kiểm soát hành vi trốn thuế, rửa tiền, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố, buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức.”
Ông Robert Goulder, một chuyên gia tại tổ chức Tax Analysts phi lợi nhuận hoạt động về vấn đề thuế trên khắp thế giới, cho rằng chỉ cần thay tên nước trong lá thư trên, có thể thấy vụ việc UBS lặp lại từng chi tiết một.
Nếu một người là trùm buôn ma túy tại Mêhicô, bạn có thể gửi bao nhiều tiền vào ngân hàng Mỹ cũng được. Mỹ không đánh thuế và Mêhicô cũng không thể đánh thuế vì chẳng ai biết về số tiền và tài khoản đó cả.
Không phải Mỹ hiện nay không có chính sách nào để ngăn dòng tiền bất hợp pháp vào Mỹ. Các ngân hàng Mỹ trên thực tế đã được yêu cầu đưa ra báo cáo với tài khoản họ cho vào diện nghi vấn.
Vấn đề hiện nay là chính phủ Mỹ ngập trong hơn một triệu những báo cáo kiểu này trong 1 năm. Các máy tính có thể phát hiện ra điều bất thường, thế nhưng những điều đó cần phải được kiểm chứng với sự phối hợp từ các bên bao gồm Cục điều tra Liên bang, Cơ quan thuế vụ Mỹ, Tòa án Mỹ… nhiều cơ quan chuyên trách trên khắp nước Mỹ.
Điều này có thể thay đổi với việc điều chỉnh quy định điều tiết cho phù hợp, Mêhicô vì thế đã đơn giản hóa yêu cầu của họ: họ muốn được trao đổi thông tin với Mỹ giống như Mỹ trao đổi với Canada, theo đó báo cáo về thu nhập lãi suất do các ngân hàng Mỹ trả cho chủ tài khoản Canada được thông báo tự động.
Bộ trưởng Tài chính Mêhicô viết trong thư: “Là khối thương mại lớn nhất thế giới theo hiệp định NAFTA, tôi tin rằng chúng tôi nên đẩy mạnh hợp tác và đưa ra biện pháp phù hợp để bảo vệ dân tộc và tài sản của nước chúng tôi.”
Tất nhiên, khi có hàng trăm tỷ USD thuộc diện chịu kiểm soát, mọi chuyện không đơn gảin như vậy. Đối với Mỹ, thỏa thuận với Mêhicô chưa mang lại hiệu quả nào tốt. Rất ít người Mỹ giấu tiền ở ngân hàng của Mêhicô.
Chuyên gia vận động hành lang trong ngành ngân hàng cực kỳ phản đối điều này, đặc biệt là ngân hàng tại Florida, California, Texas và New York nơi quy tụ phần lớn các tài khoản tiền gửi của khách hàng nước ngoài.
Hiệp hội ngân hàng quốc tế Florida trong báo cáo đầu thập kỷ này cảnh báo việc thay đổi chính sách có thể khiến từ 1/3 đến ½ trong tổng số 50 tỷ USD tiền gửi tại ngân hàng khu vực này chảy sang Panama và nhiều ngân hàng khác ở nước ngoài.
Số người thất nghiệp trung bình trong bang vì thế được dự đoán sẽ tăng thêm, mức tăng từ 41 nghìn đến 78 nghìn trong 15 năm tới, doanh thu từ hoạt động kinh doanh giảm khoảng 4,4 tỷ USD đến 8,36 tỷ USD/năm.
Những ước tính trên được đưa ra trong lần gần nhất chính phủ Mỹ cân nhắc thay đổi khung điều tiết ở thời điểm những ngày cuối cùng của chính quyền Cựu Tổng thống Bill Clinton.
Quan chức của Mỹ và Mêhicô cho biết họ đang tiến hành theo dõi vấn đề này, tuy nhiên cho đến nay chưa quyết định nào được đưa ra. Một số chuyên gia cho rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ đồng ý với đề nghị của Mêhicô.
Rõ ràng, an ninh của Mỹ cũng liên quan tới Mêhicô khi nước này chặt chẽ với các nguồn tiền bất hợp pháp, đặc biệt là tiền buôn ma túy. Quan chức tại nhiều nước khác với nguồn tiền lớn vào Mỹ bất hợp pháp sẽ có thể yêu cầu được hợp tác tương tự.
Nếu Mỹ muốn “thẳng tay” với hành vi trốn thuế của người Mỹ tại tài khoản tiền gửi nước ngoài, tự Mỹ cũng cần phải hy sinh một phần sự bí mật trong ngành ngân hàng của mình.
Theo thuvienphapluat
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét